Money Laundering Case: ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ (ED) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਉਤੇ ₹58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਲੂ ਬਰੀਜ਼ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ED ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ BBTPL ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ₹53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ SLHPL ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ED ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕੰਪਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਸੀ।
ED ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ, ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ED ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ
ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ DLF ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਗਈ। ED ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡੀਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਂਡ ਡੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ FIR
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, DLF ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ED ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ₹37.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
