Online gaming fraud; ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 7 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੋਆ247.ਲਾਈਵ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੇਦਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ 48 ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਆ247.ਲਾਈਵ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਦਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ (ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ 46 ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ SGTB ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ₹ 52.99 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹ 24 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Goa247.Live ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ (ਮਿਊਲ ਅਕਾਊਂਟਸ) ਉਸ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ED ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ED ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਦਾਂਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ₹ 2.56 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ED ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
