Anil Ambani Loan Fraud Case: ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐਮਡੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਨੇ 12-13 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 35 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SECI) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 68.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਗਰੰਟੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ADAG ਗਰੁੱਪ, ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਲਾਇੰਸ NU ਬੇਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਨਰਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
SBI ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ SECI ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ SBI ਡੋਮੇਨ ‘sbi.co.in’ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਈਮੇਲ ਡੋਮੇਨ ‘s-bi.co.in’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ED ਨੇ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NIXI) ਡੋਮੇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
