Money Laundering Case: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ED summons Robert Vadra: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ?
ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਕੋਲ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 12 ਬ੍ਰਾਇਨਸਟਨ ਸਕੁਏਅਰ, ਲੰਡਨ ਅਤੇ 6 ਗ੍ਰੋਸਵੇਨਰ ਹਿੱਲ ਕੋਰਟ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀ ਥੰਪੀ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੰਪੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸੁਮਿਤ ਚੱਢਾ ਰਾਹੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇ 12 ਬ੍ਰਾਇਨਸਟਨ ਸਕੁਏਅਰ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਥੰਪੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਡਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
