IDFC FIRST ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 590 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਰੌਡ! ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡਾਏ ਕਰੋੜਾਂ, 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ
IDFC First Bank ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। 18 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਦੇਖੇ ਗਏ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹590 ਕਰੋੜ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।”
ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
