New India Cooperative Bank (NICB) fraud Case: ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (NICB) ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਉੱਲਾਨਾਥਨ ਮਾਰੂਥੁਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲਮ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਸੀ, ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਈਓਡਬਲਯੂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਉੱਲਾਨਾਥਨ ਮਾਰੂਥੁਵਰ ਉਰਫ ਅਰੁਣ ਭਾਈ ‘ਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਉੱਲਾਨਾਥਨ ਮਾਰੂਥੁਵਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਐਨਆਈਸੀਬੀ ਦੇ ਗਲਤ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਉੱਲਾਨਾਥਨ ਮਾਰੂਥੁਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਪਿਲ ਡੇਢੀਆ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਕਪਿਲ ਡੇਢੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਉੱਨਾਥਨ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਹਰ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ, ਜੋ ਮਲਾਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਹੀਸਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਉਪਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਈਓਡਬਲਯੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੋਹਰ ਅਰੁਣਾਚਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਅਭਿਮਨਿਊ ਭੋਇੰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਧਰਮੇਸ਼ ਪੌਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੇਢੀਆ ਸਮੇਤ, ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਰੇਨ ਭਾਨੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਰੀ ਭਾਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (NICB) ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕੇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਦੇਵੀ ਅਤੇ ਗੋਰੇਗਾਓਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਘਪਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਦੇ ਨਕਦੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ EOW ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
