Mohali fraud; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-7 ਸਥਿਤ ਮਨਚੰਦਾ ਟਾਵਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਸੈਂਟਰ ਟਾਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਲੈਪਟਾਪ, 9 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 5 ਹੈੱਡਫੋਨ ਅਤੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ-ਮੁਹਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਈਬਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਪੇਪਾਲ ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਾਲ ਖਾਤਾ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ Xlite ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਟਾਫ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਪੇਪਾਲ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਐਪਲ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਕਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਡੀਟੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ….
ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ (ਸੈਕਟਰ-53, ਮੋਹਾਲੀ) – ਸੈਂਟਰ ਮਾਲਕ
ਅਨਮੋਲ ਮਲਹੋਤਰਾ (ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਐਨਕਲੇਵ)
ਜਸਨੀਤ ਕੌਰ (ਖਰੜ)
ਅਰਮਿਤਾ (ਸੈਕਟਰ-117, ਮੋਹਾਲੀ)
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਰੋਡ, ਫੇਜ਼-1)
ਵੁਗਸਮ ਹੰਗਯੋ ਉਰਫ ਸੈਮ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ; ਬਲੌਂਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ)
ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ……
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ “trialpro.com” ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ……
ਮੌਰਿਆ ਨਾਥ ਉਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ (ਦਵਾਰਕਾ ਸੈਕਟਰ-23, ਦਿੱਲੀ) – ਮੈਨੇਜਰ
ਈਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ (ਕੇਰੀ ਪਿੰਡ, ਕਾਂਗੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ)
ਰਿੰਚੇਨ ਵਿਨਾਇਲ ਥਿੰਫਾਯੋ (ਭੂਟਾਨ)
ਡੌਲੀ ਕੁਮਾਰੀ (ਝਾਰਖੰਡ)
ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ…….
ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ (USDT) ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਈਮੇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
