11 ਕਰੋੜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ED ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, 10 ਘਰ, ਬੰਗਲਾ ਤੇ 28 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਨਕਾਬ
Ramlal Chaudhary ED Action; ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ₹11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ED ਨੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ₹11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ₹11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੁਲਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ₹5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ₹6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਲੈਟ ਅਤੇ 28 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਘਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ, ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ, ਚਾਰ ਬੂਥ ਅਤੇ 28 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਮਲਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 46 ਵਿੱਚ 1,500 ਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨ ਤੱਕ
ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਮਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਕਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਅਤੇ 1976 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਕਰਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ। 1991 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵੰਡੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼’ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਮਲਾਲ ਰਾਮਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
