Chandigarh ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ, ₹25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
Chandigarh ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ₹25 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 6 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ₹30 ਲੱਖ ਲਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਉਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਦਾ ਉਛਾਲਣਾ – ਭਾਵੇਂ “ਦਸਤਖਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ – ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ
ਜੱਜ ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹25 ਲੱਖ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਖਹਿਰਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲੇਗੀ।
ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ₹30 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, ₹14 ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ RTGS ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਚੈੱਕ
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ – ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ – ਪੰਜ ਪੋਸਟ-ਡੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹30 ਲੱਖ ਸੀ; ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੈੱਕ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹25 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਖਹਿਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ – ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ।
