ਦਿੱਲੀ-ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਅਰਥ ਗਰੁੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ
ED raid in delhi gurugram: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Earth Infrastructure Limited (EIL) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ED ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 10 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ, ਗਹਿਣੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ED ਨੇ ਲਗਭਗ ₹6.3 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ, ਲਗਭਗ ₹7.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਘੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ; ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਪੰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (SFIO) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 447 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਗਰੁੱਪ ਨੇ “ਅਰਥ” ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਟਾਊਨ, ਅਰਥ ਸੈਫਾਇਰ, ਅਰਥ ਕੋਪੀਆ, ਅਰਥ ਟੇਕੋਨ, ਅਰਥ ਆਈਕੋਨਿਕ, ਅਰਥ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਅਰਥ ਏਲਾਕਾਸਾ, ਅਰਥ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸਕਾਈਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ – ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 19,425 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹2,024.45 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
