ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਖ਼ਤਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਗਭਗ 29 ਘੰਟੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ; ਟੀਮ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 11:50 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੈਗ ਫੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11:50 ਵਜੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਕਈ “ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ” ਦੇ ਨਾਲ – ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ “ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਜੀਐਸਟੀ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ।
