ਮਿਆਂਮਾਰੀ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ — ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
Latest News: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਭਾਰਤ–ਮਿਆਂਮਾਰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਭੰਡਾਫੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ GST ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਡੋਐਫੈਡਰਾਈਨ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ — ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ (ਆਈਸ ਡਰੱਗ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ
ਇਹ ਖੋਜ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਜ਼ੌਲ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਚੰਫਾਈ (ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ) ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਰੀਮਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ?
ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੂਡੋਫੈਡਰਾਈਨ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਵਰਗੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਬਲਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ GST ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
₹46.7 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ — 21 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼
ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ:
- ₹46.7 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਹਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
- 21 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ED ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ FIR ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ:
- ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ
- 4.72 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ
- ਕੀਮਤ: ₹1.41 ਕਰੋੜ
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
