414 करोड़ के फर्जीवाड़े में कंपनी के 3 डायरेक्टर्स को रेड कॉर्नर नोटिस जारी

fraud case: वर्ष 2010 में अलग-अलग 6 बैंकों से लोन के नाम पर हरियाणा की रामदेव इंटरनेशनल कंपनी ने अन्य कई कंपनियों के साथ मिलकर 414 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया था। सीबीआई की तरफ से दर्ज इस मामले में अब कंपनी के 3 डायरेक्टर सुरेश सिंगला, आशीष सिंगला और योगेश सिंगला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। मामले में सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें जांच टीम ने आरोपियों के फरार होने के कारण उनके खिलाफ कोर्ट के सामने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के तथ्य सामने रखे।

 मेसर्स रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड को पहले रामदेव राइस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। जिसकी स्थापना अप्रैल 2004 में हुई थी। यह कंपनी चावल छीलने और मध्य पूर्व, अरब देशों और यूरोपीय देशों को बासमती चावल के निर्यात के व्यवसाय का काम करती थी। कंपनी के एमडी व निदेशकों ने फैक्टरी परिसर से प्लांट और मशीनरी को बदलने के लिए कंसोर्टियम बैंकों से करोड़ों का लोन लिया। 

लेकिन कंपनी निदेशकों ने अनाधिकृत रूप से बैंकों से लिए लोन की राशि को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर लिया। साथ ही निधि हस्तांतरण के जरिए लोन राशि को पूंजी निवेश के रूप में दिखाकर एक ही प्रोफार्मा चालान पर विभिन्न बैंकों से ईपीसी संवितरण प्राप्त करके नकली प्रोफार्मा चालान प्रस्तुत करके और गैर-मौजूद संस्थाओं को देनदार के रूप में दिखाया।

एसबीआई की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस

चंडीगढ़ सेक्टर-8 स्थित एसबीआई बैंक प्रबंधन की ओर से सीबीआई को लिखित शिकायत दी गई थी। शिकायत में एसबीआई बैंक के 173.11 करोड़, केनेरा बैंक के 76.09 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 64.31 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 51.31 करोड़, कॉरपोरेशन बैंक के 36.91 करोड़ और आईडीबीआई बैंक के 12.27 करोड़ रुपए कंपनी की ओर बकाया थे। 

इसी आधार पर अप्रैल 2020 में सीबीआई ने दिल्ली रोहिणी स्थित मैसर्स रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड, नरेश सिंगला, सुरेश सिंगला, संगीता सिंगला और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। लेकिन सीबीआई की जांच में अन्य कई लोगों सहित निजी कंपनियों की संलिप्तता भी इस फर्जीवाड़े में सामने आई। इसलिए जांच टीम ने बाद में एफआईआर में आशीष सिंगला, योगेश सिंगला, अरूण भारद्वाज, अजय सिंगला, अनिल कुमर, तरुण बत्रा, दिप्ती बत्रा, नीरज कुमार गुप्ता, मेसर्स बेंटन रेसीडेंस, मे. एप्पल ट्री कंसलटिंग, वेस्टा बायोटेक, गौरव जैन, चंदन गुलेरी, बालकृष्ण शर्मा और तेजेंद्र सिंह ऑबरोय को भी नामजद कर लिया। मामले में सुरेश कुमार सिंगला, आशीष सिंगला और योगेश सिंगला पिछले लंबे समय से फरार चल रहे हैं। 
आरोपी विदेश फरार न हो जाएं इसलिए सीबीआई ने इन तीनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।