23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ
CBI Arrested Monika Kapoor: ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਰਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ 2002 ਦੇ ਇੱਕ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ।
ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਨਿਕਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਰਾਜਨ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਜਾਅਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ 6 ਰੀਪਲੇਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਸੋਨਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਡੀਪ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੀਪ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
31 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 31 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ, ਰਾਜਨ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120-ਬੀ, 420, 467, 468 ਅਤੇ 471 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। 13 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 2010 ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੋਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ।
