ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਚੀਨੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਟੌਮ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
Latest News: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟਾਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਸਾਹਿਲ ਯਾਦਵ, ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਜੈਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਟੌਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ “ਬਾਈ ਡੇ ਸੇਲ ਟੂਮੋਰੋ” ਅਤੇ ਆਈਪੀਓ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹4,723,015 ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।
ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਇਹ ਪੈਸੇ stockdurocaspitall.com ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਬੂਬਾਈ ਇੰਸਟੈਂਟ ਸ਼ਾਪ ਓਪੀਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਿਮਟਿਡ
ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਾਹਿਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੈਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਸੱਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਵਾਈ
ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਟੌਮ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਟੌਮ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
