Royal Estate ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ED ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

Royal Estate Group Zirakpur: ਮੋਹਾਲੀ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ’ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਈਡੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ—ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ FIR ਬਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਾਰ

ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 406 (ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਆਨਤ), 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ 120-ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਇਲ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (CRCPL) ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• ਕਰਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ: ਕੰਪਨੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ।
• ₹32.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ: ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ₹32.67 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ।
• ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ (Layering): ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡਾਇਵਰਟ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਜਾਅਲੀ CLU ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ (Case At A Glance)

ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸਥਿਤ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਰਾਗ ਮਿੱਢਾ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਸੁਮਿਤ ਬਾਂਸਲ) ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (ਲੈਪਟਾਪ/ਮੋਬਾਈਲ) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ

ਮੋਹਾਲੀ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।